پاکستانیوں کو آن لائن کرپٹو کرنسی فراڈ سے 17.7 بلین روپے کا نقصان ہوا۔

Post Highlights [Table of Content]

کراچی: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے 100 ملین USD (17.7 بلین روپے) کے آن لائن فراڈ کا پتہ لگایا ہے اور Binance کے مقامی نمائندے کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے، مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا۔

 فراڈ کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض نے جمعہ کو بتایا کہ آن لائن فراڈ میں ملوث افراد نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی۔

 انہوں نے کہا، "ہم نے نو آن لائن ایپلی کیشنز کے ذریعے اربوں روپے کے فراڈ کے بارے میں شکایات موصول ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا،" انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے نمائندے سے اس حوالے سے جواب طلب کیا ہے۔

 انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے دھوکہ دہی کی درخواستوں میں US$100 سے US$80,000 کے درمیان سرمایہ کاری کی۔  ایف آئی اے اہلکار نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ ایپس تیار کیں وہ کرپٹو کرنسی سے منسلک تھے۔

 انہوں نے کہا کہ انہوں نے Binance cryptocurrency کے ساتھ فراڈ سے منسلک تمام افراد کی تفصیلات طلب کی ہیں اور ان کے کرپٹو اکاؤنٹس کو معطل کر دیا جائے گا۔  ایف آئی اے اہلکار نے مزید بتایا کہ کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں استعمال ہو رہی ہے۔

 تفصیلات کے مطابق کچھ موبائل ایپلی کیشنز پاکستانیوں کو ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر رہی تھیں۔  یہ ایپلی کیشنز Binance سے منسلک تھیں، Bitcoins اور اسی طرح کی دیگر کرپٹو کرنسیوں کی خرید و فروخت کے لیے معروف ورچوئل پلیٹ فارم۔

 تاہم، یہ درخواستیں اچانک غائب ہوگئیں اور پاکستانیوں کی جانب سے کی گئی تقریباً 17.7 ارب روپے کی سرمایہ کاری ضائع ہوگئی۔  حکام کا کہنا تھا کہ فراڈ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا۔  جن افراد نے ایپلی کیشنز لانچ کیں ان کا کرپٹو ایکسچینج سے تعلق تھا۔

 ایف آئی اے نے بنانس کے مقامی نمائندے حمزہ خان کو نوٹس جاری کیا۔  "انکوائری کے دوران، یہ پتہ چلا کہ مختلف ایپلی کیشنز، یعنی MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK، کے دھوکہ دہی والے اکاؤنٹس Binance بٹوے سے منسلک تھے،" حکام نے کہا۔

 واضح رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) نے 2018 میں جاری کردہ ایک سرکلر کے ذریعے عام لوگوں کو مطلع کیا تھا کہ اس نے کسی بھی فرد یا ادارے کو ایسی مجازی کرنسیوں، سکوں کے اجراء، فروخت، خریداری یا سرمایہ کاری کے لیے اجازت یا لائسنس نہیں دیا ہے۔  پاکستان میں ٹوکن۔

 حال ہی میں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسیوں میں پاکستانیوں کے 20 بلین ڈالر کے اثاثے ہیں۔

 فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے سرمایہ کاروں اور ان کے سرمایہ کاری کے ذرائع کی شناخت کے لیے کریپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کی تحقیقات کا آغاز بھی کیا ہے۔  سندھ ہائی کورٹ کی سماعت کے دوران، ایک درخواست گزار نے 6 اپریل 2018 کو کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے حالانکہ ترقی پذیر ممالک کرپٹو کرنسی سے نمایاں آمدنی حاصل کر رہے ہیں جس سے قومی مفادات کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔